G & G ASESORES TRIBUTARIOS
G & G ASESORES TRIBUTARIOS
La Unidad de Análisis Financiero y Económico es el organismo técnico del Estado ecuatoriano responsable de prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos en el sistema financiero.
La UAFE centraliza y analiza información sobre transacciones económicas inusuales o injustificadas, actuando como un filtro crítico para identificar actividades ilícitas que afecten la transparencia del sistema financiero.
A través de la recopilación de reportes de diversos sectores económicos, genera inteligencia financiera remitida a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones penales pertinentes, garantizando un entorno económico más seguro y confiable.
Lo que debes conocer sobre la regulación UAFE
Importante: No todas las personas están obligadas a reportar ante la UAFE; solo quienes realizan actividades consideradas de riesgo según la normativa vigente.
Sujetos obligados según la normativa ecuatoriana
Bancos, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Son los principales sujetos obligados dentro del sistema.
Preparan información financiera, apoyan en reportes y asesoran a sujetos obligados ante la UAFE.
Comercializadoras, importadoras, exportadoras y empresas con grandes flujos financieros regulares.
Inmobiliarias, constructoras, notarías, casinos y comercializadores de vehículos regulados por ley.
Comerciantes de alto volumen y personas con movimientos económicos relevantes y recurrentes.
Sujetos obligados recurrentes sometidos a controles periódicos por parte de la entidad reguladora.
Acompañamiento integral para el cumplimiento de tus obligaciones
Análisis de tu actividad económica y determinación precisa de tu condición como sujeto obligado ante la UAFE.
Inscripción en la plataforma UAFE, creación de usuario y actualización periódica de información institucional.
Elaboración de ROTE, ROII, reportes en cero y validación de plazos y formatos exigidos por la entidad.
Diseño de manuales PLAFT, políticas "Conozca a su cliente" y controles internos adaptados a tu empresa.
Formación a tu equipo, explicación de sanciones vigentes y acompañamiento mensual o anual continuo.
Corrección de errores previos, revisión de omisiones y respuesta profesional a notificaciones de la UAFE.
En G & G Asesores Tributarios te acompañamos en cada paso del proceso de cumplimiento ante la UAFE: desde la identificación de tu condición como sujeto obligado hasta la presentación de reportes y la implementación de políticas internas.
No solo tramitamos los documentos: te asesoramos, capacitamos a tu equipo y nos mantenemos al tanto de cualquier cambio normativo para que tu empresa siempre esté en regla.
Con nuestro equipo, el cumplimiento ante la UAFE deja de ser una carga y se convierte en una ventaja para tu negocio.¿Necesitas asesoría sobre tus obligaciones ante la UAFE? Escríbenos y te orientamos.
Escríbenos por WhatsAppEstamos ubicados en Calle Eloy Alfaro S/N y Progreso, en Lago Agrio, un punto de fácil acceso para quienes buscan asesoría contable, tributaria y de cumplimiento confiable. Visítanos y recibe atención personalizada.
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